La Fiscalía General de la Nación reportó ante un juez a 12 supuestos integrantes de una red de lavado de activos; que habría dado una supuesta “legalidad” a una suma de 281.000 millones de pesos.
La investigación arrojó información que confirma que estos integrantes poseían profesiones como contadores, empresarios, administradores, empleados bancarios; se aprovechaban de esto, para blanquear recursos ilícitos.
Al parecer, los cheques con el dinero eran entregados a unas personas que estaban encargadas de retirar las sumas altas y entregarlas a las cabecillas de organizaciones criminales.
Además, empresarios habrían prestado sus nombres, negocios y cuentas bancarias para recibir consignaciones del exterior.
Estos integrantes de la red, habrían realizado diligencias desde Cali, Valledupar, Bucaramanga, Pereira y Dosquebradas. La Fiscalía les imputó delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
