FBI investiga a la AFA y la noticia aparece en pleno desarrollo del Mundial 2026. Mientras la selección argentina disputa el torneo en Estados Unidos, fiscales federales y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) adelantan una investigación preliminar sobre operaciones financieras vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio «Chiqui» Tapia.
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FBI investiga a la AFA por operaciones financieras
El diario argentino La Nación reveló que fiscales del Departamento de Justicia y agentes del FBI comenzaron a recopilar testimonios relacionados con los movimientos financieros de la AFA en territorio estadounidense.
Según el informe periodístico, los investigadores buscan establecer cómo la entidad canalizó recursos mediante el sistema bancario de Estados Unidos. También analizan si algunas operaciones podrían encuadrarse en delitos contemplados por la legislación de ese país, entre ellos presunto fraude financiero o lavado de activos.
La investigación permanece en una fase preliminar. Equipos de fiscales radicados en Washington D. C. y Miami participan en las diligencias. Además, los investigadores ya recibieron un testimonio considerado relevante para avanzar en la revisión de los movimientos financieros.
El caso ganó notoriedad porque coincide con la participación de la selección argentina en el Mundial 2026, donde la AFA desarrolla buena parte de sus actividades institucionales y comerciales.
Empresa en Florida concentra la investigación
Los investigadores concentran parte del análisis en TourProdEnter LLC, empresa con sede en Florida administrada por el productor teatral y exlegislador Javier Faroni junto con Erica Gillette.
De acuerdo con La Nación, esa compañía administró el recaudo de contratos internacionales firmados por la AFA con patrocinadores y diferentes socios comerciales.
La documentación bancaria revisada por el medio indica que por cuentas de entidades como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank circularon cerca de 260 millones de dólares correspondientes a ingresos internacionales de la federación.
El mismo informe sostiene que una parte de esos recursos no presenta una justificación operativa claramente identificable dentro de los documentos revisados. Ese aspecto forma parte del análisis que actualmente desarrollan los investigadores estadounidenses.
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FBI investiga a la AFA en plena Copa Mundial
La investigación también revisa contratos internacionales firmados por la AFA y los mecanismos utilizados para administrar esos ingresos fuera de Argentina.
Según la publicación, TourProdEnter LLC mantiene un contrato vigente con la entidad hasta 2030. Ese acuerdo contempla una comisión sobre los ingresos internacionales y pagos adicionales por servicios logísticos.
La pesquisa estadounidense se suma a otros procesos judiciales que enfrentan dirigentes de la AFA en Argentina relacionados con el manejo administrativo de recursos.
Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han presentado cargos ni formularon acusaciones contra la AFA, Claudio Tapia o los demás involucrados mencionados en la investigación periodística. Desde la entidad reiteraron que debe respetarse la presunción de inocencia mientras continúan las actuaciones judiciales. El desarrollo del caso seguirá bajo observación debido a su impacto deportivo e institucional durante el Mundial 2026.
